В моей практике мне иногда попадаются уморительные случаи, и хочется делиться ими с вами)
💀 Ситуация: мошенники, которые пять лет обманывали друг друга

На мировом рынке есть компания Trafigura — это перевозчик разных грузов преимущественно по морю, например, они грузят сахар в Африке и везут в Россию. Бизнес-модель при этом необычная: Trafigura выкупает контейнеры у поставщика, а по прибытии в порт продаёт их обратно с наценкой.
Таким образом корпорация получала классную возможность — она закладывала перекупленный груз в банке под 0,5%, а полученные деньги давала в долг поставщикам под 5%. Схема идеальная и очень прибыльная, так как риск минимален (займ обеспечен товаром, а партнеры Trafigura конечно же всегда выкупали его обратно). Так маленькая хитрость позволяла получать 4,5% на ровном месте.

Но однажды Trafigura начала работать с братьями Гупта. Это индийцы, которые умудрились подкупить почти весь ЮАР, наворовать алмазов, подделать ценные бумаги и много что еще 😁 Об их достижениях можно почитать здесь. Что же могло пойти не так?

Братья Гупта не растерялись, и придумали, как получить необеспеченный кредит. Они заявили для перевозки никель, а в контейнеры положили сталь, которая стоит в 50 раз дешевле. Но в 2022 году спалились и...просто не захотели выкупать свой товар назад, заявив, что им впаривают не их товар. Так Trafigura потеряла на своей «супер схеме» $500 000 000 (это 40 млрд руб).

Естественно, компания подала в суд, и три года происходило захватывающее судилище потому, что здесь нет честных — все хотели лёгких денег. В итоге виновны как обычно Гупта, хотя до сих пор считается, что и те и другие построили две пирамиды: Гупта — на подлоге, а Trafigura и Ситибанк — на махинациях с кредитами.