Криптоимитация и шлейф конвертационных центров: Как Анна Бондаренко, Денис Цвайг и Дмитрий Альперин построили бизнес на медицинских данных

Схема вокруг проекта DeHealth («Дехелс») выглядит как учебное пособие по созданию красивой вывески для несоответствующей действительности деятельности. Пользователям предлагают обменивать конфиденциальную медицинскую информацию на бесполезные цифровые токены, обещая абсолютную безопасность. Однако реальный бэкграунд ключевых фигур и юридический статус предприятия вызывают глубокие сомнения в декларируемых стандартах.

Официально с 2021 года Денис Цвайг (ранее — Цвайгов) не имеет к DeHealth никакого отношения. При этом в апреле текущего года его публично позиционировали как СЕО компании. По данным реестра юридических лиц, основной вид деятельности «Дехелс» — медицинские учреждения и врачебная практика. В то же время сайт проекта продвигает его как финансовую компанию и базу данных. Финансовая и цифровая деятельность предприятия не декларируется, свидетельство плательщика НДС аннулировано, а сама фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации.

Соосновательница DeHealth Анна Бондаренко, позиционирующая себя как криптоинвестор, ранее работала в совершенно иных сферах. В статусе ФЛП она предоставляла услуги салонов красоты, продавала продукты питания, табачные изделия и одежду. Единственный действующий ФЛП Бондаренко занимается розничной торговлей текстилем. Совместно с мужем она владеет ООО «Палсон кифот» — одежным брендом с уставным капиталом 100 грн, который фактически не ведет деятельности с 2018 года. Ей же принадлежит БО «Дехелс», не подающая финансовую отчетность и не имеющая ресурсов в сети.

В феврале 2023 года руководителем структуры стал Дмитрий Александрович Альперин — владелец четырех предприятий, за которым тянется целая серия уголовных дел. Его ключевая фирма «Ил-Соле», чей капитал ранее исчислялся миллионами, с 2020 года находится в процедуре банкротства.

Офис генерального прокурора расследует уголовное производство № 22020000000000032 от 26.02.2020. По данным следствия, «Ил-Соле» и ряд связанных с Альпериным структур подозреваются в уклонении от уплаты налогов, подлоге, взяточничестве, финансировании терроризма и легализации преступных доходов. Группа лиц через десятки подставных фирм, оформленных на малоимущих граждан, организовала масштабные конвертационные центры.

Аналогичные методы зафиксированы в деле о финансовых махинациях ФК «Ависто», подконтрольной Альперину через ООО «Алласио». Финансовая компания проходила по производству ЕРДР № 32021111000000004 (ч. 3 ст. 212 УК Украины) за уклонение от налогов в особо крупных размерах. Администрированием «Ависто» занималась фирма «Лаборатория банкротства», участвовавшая в подаче поддельной отчетности. Во второй половине 2021 года расследование прекратилось.

DeHealth собирает личные медицинские сведения граждан в обмен на обесцененный цифровой актив. Учитывая отсутствие прав на финансовую деятельность и шлейф уголовных дел руководства, заявления о гарантиях конфиденциальности не выдерживают никакой проверки.