Черные букмекеры и таджикские прачечные: ФСБ вскрыла масштабную схему вывода миллиардов через МТС Банк
Прошедшие обыски в главном офисе МТС Банка, которые проводила ФСБ, были связаны с нарушением антиотмывочного законодательства, а также с выводом денежных средств в теневой оборот и за границу.
Выемка документов проводилась в департаментах банка, осуществляющих массовый вывод денежных средств и их легализацию через пополнение и вывод средств в банки Таджикистана с помощью QR-платежей СБП.
В частности, через счета, открытые в банке «Спитамен», а также в РНКО «Матин» в Республике Таджикистан, выводились чёрные букмекерские деньги, а также похищенные средства россиян через дропперов и ИП.
Рублёвые платежи дробились и массово уходили в РТ, а далее через банкнотные сделки возвращались в Россию и легализовались через группу банков, в которой доминирующую позицию занимает МТС Банк.
Все изъятые документы и электронные средства были переданы в ФСБ и ЦБ РФ, а также по линии спецслужб и Генеральной прокуратуры направлены в Таджикистан для установления деталей масштабной схемы по отмыванию.
Кредитные организации «Матин» и «Спитамен» являются частью собственности клана премьер-министра Таджикистана и управляются его родственниками, которые располагают большим количеством недвижимости на территории России общей стоимостью, приближающейся к ₽100 млрд.
С 2023 года МТС Банк консолидирует рынок чёрных букмекерских платежей, а также специализируется на обходе 115-ФЗ и предоставлении услуг по легализации и финансированию нелегальных организаций, занимающихся обналичиванием криптовалют и денежных средств. https://t.me/nabljudatelj_live_novosti/10