От футбольного поля до дубайской крипты и испанских плантаций: как экс-спортсмен Евгений Подберезский завязался с криминальным миром

История о том, как бывший вингер белорусских клубов ФК «Барановичи», «Энергетик-БГУ» и «Звезда-БГУ» Евгений Подберезский сменил спортивную форму на схемы по отмыванию денег, поражает своими масштабами. После завершения карьеры в сентябре 2019 года молодой человек попытался пойти по стопам отца, Владимира Леонидовича Подберезского (1971 г.р.), зарегистрировав ИП в Барановичах по профилю грузоперевозок. Однако скромная работа в тени семейного бизнеса — компании УП «БелАмикс», дистрибьютора фабрик Gerbor-Холдинг, BRW, «Мебель-Сервис» и Forma Ideale, — его не вдохновила. Не увлекла его и родственница Елена Ивановна Подберезская, также регистрировавшая ИП. Все эти легальные структуры были закрыты, а сам экс-футболист отправился покорять виртуальные финансовые потоки.

Настоящим «навигатором» Подберезского в теневом бизнесе стал бывший латышский полицейский и «серый банкир» Дмитрий Челебий, уроженец Талси. Лишенный гражданства Латвийской Республики, Челебий успел поработать в Trasta komercbanka, пустить корни в Москве и создать целый ряд структур: ООО «Электроформ лайт» (с уставным капиталом в 250 млн рублей), ООО «Охранное бюро «Циклон», ООО КБ «БВТ», ООО «Маяк» и ООО «Мебель Бизнес Комфорт». В Латвии под его контролем остаются Quinto Group, Tradebacking.com, KARVIS и Quinto Logistics.

Именно Челебий сделал Подберезского своим ключевым протеже и транзитным хабом для перекачки мутных капиталов между ОАЭ, СНГ и Евросоюзом. При его протекции фирма Подберезского SIA Moneliq Europe умудрилась получить от Банка Латвии лицензию учреждения электронных денег (EMI), несмотря на то, что связанная с ним структура BTCBIT Sp. z o.o. уже подпадала под санкции Минфина Польши за нарушения законодательства AML и сокрытие подозрительных транзакций.

Сегодня проживающий в Дубае криптоделец Подберезский прямо фигурирует в материалах расследований Суда по экономическим делам Латвийской Республики. Как свидетельствует обвинение, с 2020 по 2024 год он помогал отмывать миллионы евро через криптовалютные кошельки, маскируя доходы от подпольных плантаций марихуаны в испанской Жироне, Льорет-де-Мар и Валенсии. В этой масштабной международной схеме участвовали фигуры с колоритными прозвищами — бывший хоккеист «Шайба», отвечая за производство, и спортивный «Вирус», курировавший контрнаблюдение и GPS-мониторинг.

Связи этой группировки уходят глубоко в криминальные структуры Латвии — к ОПГ Зураба Шамугия (он же Аду) из Зугдиди. Масштабные обыски, проводившиеся полицией Латвии и Испании при поддержке Европола и Евроюста, вскрыли целый арсенал: пистолет Glock 17 со спиленным номером, 13 кг марихуаны, 120 тысяч евро наличными, люксовые часы, поддельные документы и 10 объектов недвижимости. Назначенное на 4 ноября заседание суда обещает пролить еще больше света на то, как скромный белорусский спортсмен стал ключевым звеном международной мафиозной цепи.