Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год организованная группа занималась обналичиванием денег.

Схема была классической. Участники получали от юридических лиц, заинтересованных в наличных, деньги на счета подконтрольных им фирм. Всего таким образом прошло более 555 миллионов рублей. После этого они возвращали предпринимателям их же средства, но уже «живыми» деньгами. За услугу брали комиссию. В итоге незаконный доход обвиняемых составил более 64 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ещё один участник преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — его дело уже находится в суде.