国家安全部公众号发布《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》文章。其中提及虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。
一些人因其「去中心化」、「点对点传输」的技术特性，产生了一种危险的错觉：只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的关联，实现真正的「匿名交易」，借助其「无法溯源」的特点逃脱法律制裁。但事实上虚拟货币并非法外之地，其所谓的「匿名性」不过是表象，其带来的风险不容忽视。
不法分子大肆炒作虚拟货币「匿名交易」、「不可追踪」，以此作为推广噱头，但从技术原理来看，区块链本身具备公开透明、链上数据不可篡改等核心特点，虚拟货币的所谓「匿名属性」从根本上就是伪命题。
同时区块链完整留存交易记录等数据，为全链路溯源提供了依据。虚拟货币不仅潜藏财产损失风险，还常被境外反华敌对势力、不法分子利用，从事破坏金融秩序、危害国家安全的各类违法犯罪活动。