Binance回应WSJ伊朗制裁调查：相关账户已冻结并清退，交易总额不等于流入革命卫队的资金

10 月 10 日，据 WSJ 报道，根据一份 Binance 今年 4 月提交给阿联酋金融情报部门的内部报告，与伊朗金融人士 Babak Zanjani 有关的网络曾通过 Binance 的 21 个个人及企业账户进行交易，累计交易额约 8.5 亿美元，其中至少 6700 万美元从两个账户流向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包。
针对相关报道，Binance 表示，公司数月前已识别相关活动并采取行动，所有与制裁违规有关联的账户均已被限制交易，随后陆续清退。Binance 同时强调，将账户总交易额等同于实际流入 IRGC 的资金具有误导性，并表示正持续加强合规控制、配合全球执法机构调查。对于历史流程中存在的审批要求及执行时差问题，Binance 称已采取相应措施。
报道还提及，相关账户曾受到美国及其他国家执法机构关注，部分关联企业和个人已被美国财政部制裁。但报道所列交易总额并不意味着全部资金均流向 IRGC，相关资金流向及账户关联情况仍需区分看待。