WSJ：伊朗制裁规避网络通过Binance转移资金，涉案累计交易额达8.5亿美元

10 月 10 日消息，据 WSJ 报道，一份此前未公开的 Binance 内部调查报告显示，伊朗金融人士 Babak Zanjani 通过关联企业、空壳公司及多个交易账户，利用 Binance 转移资金，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）建立规避西方制裁的资金通道。相关网络涉及 21 个个人及企业交易账户，累计交易额约 8.5 亿美元，其中至少 6700 万美元从两个账户流向与 IRGC 相关的钱包。
报告显示，被 Binance 列为「高价值客户」的塔吉克斯坦商人 Sukhrob Oimakhmadov 曾通过账户接收超过 1000 万美元的资金，来源包括后来被以色列国防部认定属于 IRGC 的数字钱包。与 Zanjani 关联的加密平台 Zedcex 账户累计交易额接近 8.3 亿美元，其中约 5600 万美元被提至相关钱包。相关网络还涉及土耳其支付公司 ZedPay，以及用于交易的加密代币 USDZ 等。
Binance 表示，已识别相关活动并采取措施，所有与制裁违规存在关联的账户均已被限制交易并陆续清退。公司同时强调，账户总交易额不等于实际流入 IRGC 的资金，并承认过去在内部审批及执行时效方面存在流程问题。美国财政部此前已对 Zanjani 及相关企业和人员实施制裁。