中国国家安全部：虚拟货币「匿名属性」为伪命题，交易记录为全链路溯源提供依据

9 月 28 日，中国国家安全部公众号今日发文《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》，其中提及，不法分子大肆炒作虚拟货币「匿名交易」「不可追踪」，以此作为推广噱头，但从技术原理来看，区块链本身具备公开透明、链上数据不可篡改等核心特点，虚拟货币的所谓「匿名属性」从根本上就是伪命题。同时，区块链完整留存交易记录等数据，为全链路溯源提供了依据。
看账本：交易全程留痕迹。任何一笔虚拟货币交易，无论金额大小、无论发生在何时何地，都会被永久、公开地记录在虚拟货币的「公共账本」上。区块链技术的分布式记账特性，决定了交易信息一旦上链便无法删除、无法篡改。虚拟货币体现出的地址匿名效果，仅实现了钱包地址与使用者真实身份的临时隔离，并非真正意义上的身份隐匿。
查链路：真实身份难藏匿。虽然钱包地址是一串乱码，但虚拟货币与法定货币的兑换、虚拟货币之间的兑换均需经过交易平台和支付接口，进而留下设备编码、网络 IP 等痕迹。专业机构可以依托链上数据分析和大数据比对等技术手段，溯源钱包地址背后的实际使用人，还原资金流转全过程。
论私钥：资产安全无兜底。在区块链体系中，私钥如果由个人保管，它就是支配虚拟货币的唯一凭证，不存在挂失、找回渠道。一旦私钥遗失、泄露、被窃取，持有人就会失去对虚拟货币的控制权。如果将私钥交由交易平台保管，虽可通过申诉找回账号密码，但需要承担平台倒闭和失联的风险。