«12 лет на плаву!». Поздравили так поздравили

Официальное подтверждение факта задержания большой группы (10 чел.) жителей Ижевска по обвинению в незаконной банковской деятельности (попросту – «обнале») не заставило себя долго ждать

Еще вчера УФСБ дало дозированную информацию через интернет-издание Udm-info, а сегодня подоспела новость об избрании меры пресечения в отношении 9 человек (в отношении десятого вопрос отложен на 72 часа. Восьмерых (включая адвоката Андрея Кузьминых) отправили в СИЗО, одного обвиняемого – под домашний арест.

По версии обвинения: «Группа систематически совершала многомиллионные банковские операции без регистрации и без лицензии. Доход от этой деятельности составил не менее 8,4 млн рублей. Деньги выводились и обналичивались через банковские карты подконтрольных физлиц».

Упомянутая сумма (8,4 млн руб.) для практики наших дней выглядит, конечно, предельно смехотворной и несоразмерной числу арестованных. Очевидно, по ходу расследования могут быть вскрыты и какие-то другие эпизоды.

Посмотрел, соучредителем каких юрлиц является упомянутый мной ранее бенефициар двух ижевских ресторанов Антон Романов, также задержанный в рамках этого дела. Официальная выручка ООО «Каравелла» в 2024 году составила – 133 млн руб., а ООО «Арб-Сервис» (Форт Робинзон) – 0 (ноль) рублей. Ну, не знаю, может оба ресторана работали через одно юрлицо (ООО «Каравелла»).

Судя по фотоколлажу из фотографий, распространенных со ссылкой на пресс-службы судов, среди арестованных, скорее всего, есть рядовые дропперы, чьи банковские карты могли использоваться в схемах вывода наличных денег. В общем, там есть кому давать показания. Пока речь, очевидно, идет о ч. 2 ст. 172 (максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет).

Прямо в тему - вчера в ленте экстремистского фейсбука аккаунт «Кафе Каравелла» выдал пост с фоточкой тортика и подписью «12 ЛЕТ НА ПЛАВУ!». Поздравили так поздравили…