Российская криптосхема могла отмыть $7 миллиардов через западные банки с помощью подставных фирм

Западные санкции отключили Россию от международной системы банковский платежей SWIFT, но она смогла туда пролезть и провести операции на $6,9 млрд, в том числе в оплату товаров для военных и спецслужб. Как говорят инсайдеры в криптокомпании А7, созданной беглым молдавским олигархом и банком российского ВПК, для операций через Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank и другие международные банки использовалась добрая старая схема по отмыванию денег.

В России стейблкойн А7А5 (выпускаемая А7 криптовалюта) имеет официальный статус цифрового финансового актива. Банкир Илан Шор, обокравший и едва не обанкротивший Молдову, и Пробизнесбанк (контролируют 51% и 49% А7 соответственно) не скрывают своих международных крипто-операций и активно рекламируют их. Но во вскрытой FT схеме компания создала сеть из десятков подставных фирм, чтобы получить доступ к SWIFT и проводить через нее традиционные платежи. Посредники скрывались с помощью подделки документов и счетов-фактур «в промышленных масштабах».