В России банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов

По данным СМИ, ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний – проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств.

Подписаться | Предложить новость