its 0xMike

Апдейт: консолидированные токены $U уже сдвинулись.

5 коллекторских кошельков, которые я отмечал раньше, сошлись в один хаб:

0x50254276575078722195d976667748c0223b0F38

Оттуда токены ушли на депозит Gate:

0x0D0707963952f2fBA59dD06f2b425ace40b492Fe

Цепочка:
1000+ клейм-кошельков >> 5 коллекторов >> 1 хаб >> Gate

Отдельный крупный объём зашёл в тот же хаб с 0x713Ee84e…33C14 25 мая, после фондирования с Bybit hot wallet 7 октября 2025.

Зафиксированные депозиты на Gate с этого хаба:

25 мая: 77 316 963 $U
28 августа: 6 211 492 $U
28 августа: 8 739 612 $U

Всего выведено: ~92,27 млн $U

~0,8-0,9% от genesis-саплая в 10 млрд
~4,2-4,8% от циркулирующих ~1,919 млрд.

На TGE это было порядка $1,1-1,6 млн.
К моменту вывода на Gate - около $28k.

На данном этапе считаю историю с фейковой децентрализацией токенов $U завершенной. Мы видели 1000+ свежих кошельков без активности на клейме $U, отследили консолидацию и вывод на Gate. В настоящее время таким же способом идет консолидация ETH.

☞ X

Апдейт по консолидации $U.

Около 990 кошельков из ранее выявленного кластера незаконного клейма $U теперь консолидировали токены всего на 5 адресах.

Сейчас на этих адресах находится около 79,6 млн $U, или примерно 98% от 81,1 млн $U, ранее выявленных в моем расследовании.

По цене на момент TGE в $0,0137 этот объем стоил около $1,1 млн.
По текущей цене около $0,0003285 те же 79,6 млн $U стоят всего около $26 тыс.

На TGE: ~$1,1 млн
Сегодня: ~$26 тыс.

Эта консолидация после клейма дополнительно подтверждает, что кошельки, ранее представленные как отдельные получатели, на самом деле являлись частью одного координируемого кластера.
На данный момент консолидированные $U дальше с этих адресов-сборщиков не перемещались.

Продолжаю отслеживать дальнейшее движение.

☞ X

Токены $U пришли в движение.

Прямо сейчас наблюдается консолидация: десятки адресов, участвовавших в первоначальном клейме $U, переводят токены на несколько других адресов, которые ранее также клеймили $U.

Подробнее о связях и первоначальном распределении $U я писал в статье:

UNION: fake "distribution" of $U full on-chain picture

Сейчас распределённые токены начинают собираться в более крупные пачки.

Адреса аккумуляции:
0x7e109397BD09E0bD5B92761766838a55B30B4ae2
0xea12ae5743e7d552ac9a927e8ee857c96e748c3b
0xb80a612734D35E5b2D60E82e4B0Bc2282821F29F
0x99c9ee79a05c844ebfefd8fc5ee4c2d8cc368a25
0x6bfd43fe5cb241b360ec4a307700c6a42ee9f6cb

Продолжаю отслеживать дальнейшее движение средств.

☞ X

WSJ выпустил большое расследование о Polymarket.

Основной вывод журналистов:

>По их данным, часть вирусных роликов с крупными выигрышами снималась на копиях интерфейса Polymarket, а показанные ставки и прибыли в ряде случаев не существовали в реальности.

WSJ изучил более 1,100 видео и утверждает, что многие из показанных "выигрышей" были постановочными.

Интересно почитать как пример расследования на стыке крипты, маркетинга, инфлюенсеров и манипуляции доверием.

Статья:
https://www.wsj.com/business/media/polymarket-social-media-bets-prediction-market-441cdeb5?st=TLtUGg&reflink=desktopwebshare_permalink

☞ X

Что отличает актера Феоктистова Вадима из предыдущего расследования от ведущего Павло Туптинского ?

>И тот и другой читали по бумажке задания от злоумышленников.
>Оба делали это за деньги.

Однако в случае с ведущим Павло, всё это не происходило в одном канале.

Мы имеем дело с сетью из 12+ каналов в Telegram.

Они связаны:
>актёром Павло Туптинским;
>идентичными публикациями;
>идентичными контрактами;
>синхронизированным временем публикаций;
>идентичным стилем подачи.

Здесь, один публичный персонаж, используемый одновременно в сети из 12+ Telegram-каналов для продвижения одних и тех же Honeypot токенов.

И это только та часть сети, которую удалось подтвердить документально на данный момент.

Текущий статус Павла Туптинского:

>Живет и работает в Киеве, Украина;
>Ведущий мероприятий;

Социальные сети:
Instagram - [@]pavlo_tuptinsky
YouTube - [@]ПавлоТуптинский
Threads - [@]pavlo_tuptinsky

Если вы стали жертвой одного из этих Telegram-каналов, обращайтесь в правоохранительные органы своей страны.

☞ X

Из всех изученных эпизодов наиболее интересным оказался проект Aztec.

Речь идет уже не просто о рекламе.

8 апреля 2024 года канал начинает продвигать пре-сейл Aztec.
Подписчиков призывают участвовать и покупать токен.
Однако позже в канале неожиданно появляется сообщение:

«Не покупаем монету»

Через несколько минут Павло публикует голосовое сообщение.

В нем он объясняет аудитории, что разработчики допустили ошибку и проблема уже решена.

После этого события развиваются очень быстро:
• публикуется новый контракт;
• появляются новые инструкции по покупке.

Фактически Павло выступает посредником между организаторами схемы и подписчиками канала.
Это особенно интересно, поскольку показывает не заранее записанный рекламный ролик, а оперативную реакцию на происходящее в режиме реального времени.

На данный момент расследование включает более 12 Telegram-каналов, десятки контрактов и многочисленные видео и голосовые сообщения с участием Павло Туптинського.

Продолжение следует.

☞ X

После изучения архива канала PRO TRADING | SIGNALS были обнаружены проекты, которые лично продвигал Павло Туптинський.
Mystiko
1 апреля 2024 года канал публикует контракт токена Mystiko и ссылку на покупку.
После этого выходит серия голосовых сообщений Павло.
Среди заявлений:

«Мы заходим вместе с фондами»

«Сейчас лучшая точка входа»

«Mystiko - лучшее решение на сегодняшний день»

«Это, наверное, лучшая сделка в моей жизни»

Позже аудиторию убеждают покупать токен через рассказы про фонды, инсайды и будущие листинги.
Результат оказался предсказуемым.
Позднее анализ показал признаки honeypot.
Из 521 проверенного держателя 520 не могли продать токены.
Ликвидность была выведена.

Saga
Спустя несколько дней Павло начинает продвигать другой проект - Saga.

Тезисы остаются прежними:

«Мы можем зайти вместе с гигантами раньше остальных»

«Это возможность сделать иксы»

«Покупайте вместе со мной»

☞ X