🇹🇷 Турция меняет пороги контроля

Турция повысила лимиты, после которых банки и другие финкомпании обязаны проверять личность клиента в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения опубликованы в Официальной газете.

Порог для наличных, обмена валюты и сделок с ювелиркой вырос с 185 до 370 тысяч лир. Для электронных переводов, цифровой верификации и упрощённых мер — с 15 до 30 тысяч. Также Анкара ввела новые требования для онлайн- и мобильной проверки клиентов: в том числе одноразовый SMS-код на уже подтверждённый номер. Если уровень защиты достаточный, финорганизации смогут работать без физической подписи.

🐺 Стамбульский волк – Про Турцию простыми словами
@istanbul_wolf