محدودیتهای جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا
۲۱۴ نفر در لیست سیاه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
🔹هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شدهاند
🔹تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.
🔹تمامی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند.
🔹این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است
isna.ir/xdX8V9
@isna94
Post #406192
2.95K
- 👎 2
- ❤ 1
- 👍 1