محدودیتهای جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا؛ لیست مظنونین به ۲۱۴ نفر رسید
🔹مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمانیافته مالی، دور جدید محدودیتهای بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
🔹بررسیها نشان میدهد که تمامی این ۴۵ نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
https://irna.ir/xjYmJX
@IRNA_1313
Post #456275
599
- ❤ 1
- 👍 1
- 👏 1