Более 1 млрд. рублей обналичили члены криминальной группы, которых задержали сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Для реализации преступных замыслов, подозреваемые создали 35 фиктивных компаний, через которые проходили денежные средства. Таким образом фигурантам дела удалось заработать 190 млн. рулей. Один из членов группы работал заместителем управляющего банком.

В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, электронные носители информации и документы.

Расследование уголовного дела как и оперативные мероприятия продолжаются. У задержанных могут быть сообщники.