💎 اگر در یک شرکت یا سازمان ایرانی کار کرده‌ایم، از کجا بفهمیم در فهرست تحریم‌ها قرار دارد؟ (قسمت اول)
✍️ میثم ناظمی

این موضوع برای افرادی که قصد مهاجرت، ادامه تحصیل یا کار در خارج از کشور دارند می‌تواند مهم باشد؛ به‌خصوص اگر سابقه کار در بانک، شرکت دولتی، شرکت‌های نفتی، فناوری، دفاعی یا مجموعه‌هایی داشته باشند که احتمال قرار گرفتن آنها در فهرست‌های تحریمی وجود دارد.
اما قبل از هر چیز یک نکته بسیار مهم:
⚠️ کار کردن در یک شرکت تحریم‌ شده، به‌خودی‌خود به معنی تحریم‌ شده بودن کارمند نیست. توجه کنید «Sanctioned Entity» با «Sanctioned Individual» دو موضوع متفاوت هستند. با این حال، بسته به کشور مقصد، نوع ویزا، سمت شغلی، ماهیت فعالیت شرکت و فرآیندهای Security Screening یا Compliance ممکن است سابقه اشتغال فرد مورد بررسی قرار بگیرد.

🌀 آمریکا /OFAC
مهم‌ترین ابزار برای بررسی تحریم‌های آمریکا و وزارت خزانه داری این کشور یا همون OFAC، ابزار رسمی OFAC Sanctions List Search  هست. کافیه اسم شرکتی که در آن مشغول بوده اید را در این ابزار Search کنید.
OFAC Sanctions List Search Tool
این ابزار می‌تواند نام‌ها را با Fuzzy Search بررسی کند و در دو مجموعه اصلی جست‌وجو می‌کند:
1️⃣ لیست SDN: این لیست که Specially Designated Nationals and Blocked Persons هم نامیده می شود، فهرستی شامل افراد، شرکت‌ها و سایر اشخاصی است که توسط OFAC در چارچوب برنامه‌های تحریمی مختلف Designate شده‌اند، می باشد. قرار گرفتن نام یک شخص یا شرکت در SDN معمولاً با محدودیت‌های بسیار جدی همراه است؛ از جمله مسدود شدن دارایی‌هایی که مشمول صلاحیت آمریکا هستند. یک اشتباه رایج این است که تصور کنیم: «اگر نام شرکت در لیست SDN نبود، پس تحریم نیست.» این نتیجه‌گیری درست نیست. چرا که‌ OFAC علاوه بر ‌SDN، فهرست‌های Non-SDN نیز دارد که هرکدام می‌توانند محدودیت‌های متفاوتی ایجاد کنند. بنابراین در بررسی یک شرکت، فقط SDN را بررسی نکنید؛ Non-SDN Listها، برنامه تحریمی (Sanctions Program) و نوع محدودیت نیز باید بررسی شوند.
2️⃣ لیست Non-SDN: یا Non-SDN Consolidated Sanctions List. طبق توضیح رسمی ‌OFAC، مجموعه Non-SDN شامل چندین فهرست از جمله ‌FSE و SSI و CAPTA و برخی فهرست‌های دیگر است.
 
🌀 اتحادیه اروپا /EU
اتحادیه اروپا دقیقاً معادل SDN آمریکا را ندارد، اما یک Consolidated List of Financial Sanctions دارد که افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مشمول تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
https://search-uk-sanctions-list.service.gov.uk/
EU Consolidated Financial Sanctions List
همچنین EU Sanctions Map برای بررسی رژیم‌های تحریمی مختلف اتحادیه اروپا بسیار کاربردی است.
EU Sanctions Map
کمیسیون اروپا اعلام می‌کند که فهرست مالی Consolidated List توسط DG FISMA مدیریت و در صورت نیاز بروزرسانی می‌شود و منعکس‌کننده متون رسمی منتشر شده در Official Journal of the EU است. بنابراین اگر مقصد شما آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، سوئد و سایر کشورهای عضو EU است، این فهرست یکی از منابع اصلی بررسی است.
 
🌀بریتانیا
بریتانیا فهرست تحریمی مستقل خودش را دارد:
UK Sanctions List
و ابزار جست‌وجوی مستقیم:
Search the UK Sanctions List
⚠️ یک نکته مهم: از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، فهرست قدیمی OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets دیگر بروزرسانی نمی‌شود و UK Sanctions List منبع رسمی فعلی برای ‌Designationهای تحریمی بریتانیا است.
 
🌀 سوئیس / SECO
سوئیس عضو EU یا اتحادیه اروپا نیست و سیستم تحریم‌های خودش را دارد که توسط SECO یا State Secretariat for Economic Affairs مدیریت می‌شود.
Swiss SECO Sanctions
همچنین SECO ابزار جست‌وجوی رسمی برای افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های تحریم ‌شده دارد:
SECO — Searching for subjects of sanctions
نکته مهم این است که خود SECO هشدار می‌دهد ابزار جست‌وجو فقط نتایج مربوط به اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که مستقیماً تحریم شده‌اند نشان می‌دهد و اطلاعات مربوط به روابط مالکیت یا کنترل را ارائه نمی‌کند. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر، صرفاً Search Result کافی نیست و باید موضوع Ownership / Control نیز بررسی شود.


@iranopensource🌎