⚡ شگرد کلاهبرداری صرافی جعلی بیتینو با استفاده از تاییدیه‌های جعلی
- مجموعه‌ای با عنوان جعلی صرافی بیتینو از طریق ارسال پیام به کاربران، پیشنهاد همکاری در ازای دریافت پورسانت برای خرید رمزارز مطرح می‌کند.
- طراحان این شبکه برای جلب اعتماد افراد، مستندات، مجوزها و تاییدیه‌های جعلی منتسب به بانک مرکزی و پلیس فتا را به کاربران نمایش می‌دهند.
- در این روش، عواید حاصل از دستبرد به حساب‌های بانکی مالباختگان به‌طور مستقیم به حساب بانکی افراد دیگری که به عنوان واسطه جذب شده‌اند، انتقال می‌یابد.
- افراد دریافت‌کننده وجه با اتکا به تاییدیه‌های نمایشی و تصور اشتغال به فعالیت قانونی، مبلغ ریالی واریزشده را به خرید رمزارز تبدیل کرده و به نشانی کیف‌پول‌های اعلام‌شده ارسال می‌کنند.
- در پی ثبت شکایت مالباختگان در مراجع قضایی، کل فرآیند ردپای مالی به حساب دارنده کارت بانکی واسطه ختم شده و دستگاه قضایی او را به عنوان دریافت‌کننده وجه، مسئول اصلی رد مال و استرداد وجوه می‌شناسد.
#هشدار #کلاهبرداری
✅ Channel
💬 Group
Post #7625
777
- 👍 3
- ❤ 1
- 🤯 1