دستگیری باند پنج نفره پولشویی در یاسوج
سرهنگ عمران‌فر رئیس پلیس فتای استان کهگیلویه و بویراحمد:
- در پی شکایت تعدادی از طلافروشان یاسوج مبنی بر مسدود شدن حساب‌هایشان پس از دریافت وجوه مشکوک بررسی‌های تخصصی پلیس فتا آغاز و در نهایت پنج نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.
- متهمان به عنوان همکار هکرها وجوه حاصل از برداشت‌های غیرمجاز را در حساب‌های بانکی مختلف جابه‌جا کرده و بخشی از این مبالغ را در طلافروشی‌های سطح شهر به طلا و سکه تبدیل می‌کردند.
- در بررسی‌های اولیه طی یک هفته حدود ۹ میلیارد ریال از وجوه سرقتی که توسط این افراد انتقال یا نقد شده و به خرید طلا و سکه اختصاص یافته ، شناسایی شده است.
- بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده مجموع تراکنش‌های مرتبط با این افراد بیش از ۲۰ میلیارد ریال بوده که میزان دقیق آن پس از بررسی ادله دیجیتال و تجهیزات الکترونیکی کشف‌شده مشخص خواهد شد.
- این افراد با اجیر کردن برخی افراد معتاد از استان‌های همجوار اقدام به افتتاح حساب بانکی و تهیه کارتخوان به نام آنها کرده و از این حساب‌ها برای جابه‌جایی و پولشویی وجوه استفاده می‌کردند.
- در بازرسی از مخفیگاه متهمان سه دستگاه کارتخوان ، پنج دستگاه تلفن همراه ، ۱۶ فقره کارت بانکی ، یک دستگاه خودرو پژو پارس و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد و بررسی تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات دیجیتال برای شناسایی ابعاد دیگر این پرونده و سایر همدستان ادامه دارد.
✅ Channel
💬 Group
Post #7470
1.91K
- 😁 5