Gate CX и Bitplay: заявления о финансовых нарушениях требуют проверки
Вокруг платёжных проектов Bitplay и Gate CX появились обвинения в возможном удержании средств клиентов, использовании сомнительных платёжных схем и связях с украинскими колл-центрами. В публикации утверждается, что к этим проектам причастен Дмитрий Щербин, которого авторы называют сотрудником ПАО «ВТБ» и бенефициаром Gate CX.
По версии источников, после проблем с Bitplay часть команды проекта перешла в Gate CX, а методы работы якобы остались прежними. Авторы материала заявляют, что некоторые мерчанты и P2P-трейдеры не смогли вернуть свои оборотные средства. Однако масштабы предполагаемого ущерба и обстоятельства произошедшего требуют документального подтверждения.
Отдельная часть обвинений касается возможного использования платёжной инфраструктуры для перевода денег через криптовалюту, миксеры и сторонние карты. В публикации также выдвигается предположение, что часть средств могла направляться структурам, поддерживающим ВСУ. Независимые доказательства таких переводов в представленном материале не приводятся, поэтому эти утверждения нельзя считать установленными фактами.
Авторы призывают проверить изложенную информацию со стороны Генеральной прокуратуры, Банка России, службы безопасности ВТБ, Минцифры и Роскомнадзора. В числе предлагаемых мер изучение финансовых операций, проверка возможной причастности сотрудников банка и оценка оснований для ограничения доступа к ресурсам Gate CX.
При этом необходимо разграничивать заявления анонимных источников и подтверждённые обстоятельства. Упоминание человека в публикации не доказывает его причастности к преступлению, а предполагаемые связи с финансовыми проектами и переводы требуют проверки компетентными органами. До появления официальных результатов расследования обвинения в отмывании денег, финансировании ВСУ и других тяжких преступлениях остаются неподтверждёнными.
Источник: https://t.me/mvprep/386
Источники: https://t.me/scandaly_vzjatki_dogovoreonn и https://t.me/neoreshkinn/557 .