Российская криптокомпания А7 могла организовать финансовые операции на сумму около $6,9 млрд через западные банки, обходя санкционные ограничения с помощью подставных организаций. По данным расследования Financial Times, часть средств могла направляться на приобретение товаров для российских военных и спецслужб.
Несмотря на отключение России от международной платёжной системы SWIFT, переводы, предположительно, проводились через Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank и другие зарубежные банки. Источники, знакомые с деятельностью А7, сообщают о применении методов, напоминающих классические схемы отмывания средств.
Компания связана с молдавским бизнесменом Иланом Шором и российским банком, работающим с военно-промышленным комплексом. А7 выпускает стейблкойн A7A5, который в России имеет официальный статус цифрового финансового актива.
Согласно опубликованной информации, Шор контролирует 51% компании, а Пробизнесбанк 49%. Участники проекта открыто продвигают международные криптовалютные операции и рекламируют свои услуги.
В расследовании FT говорится, что для обхода ограничений могла использоваться сеть из десятков фиктивных фирм, через которые проводились обычные банковские платежи. Для сокрытия посредников и назначения переводов, как утверждается, массово подделывались документы и счета-фактуры.
Источник: https://t.me/kremlevskij_temnik .