Банку важно понимать, как устроен бизнес клиента, откуда поступают деньги, кому и за что их переводят. Даже правильно оформленные документы могут не ответить на все вопросы о сделке.

❗️ Проверяют корпоративные и личные счета — при открытии и в дальнейшей работе. Вопросы могут возникнуть и у банков-корреспондентов, поэтому даже привычный платёж зарубежному поставщику может быть задержан или возвращён.

Как сегодня устроены международные расчёты, с какими рисками сталкиваются участники ВЭД и частные клиенты и что меняется в требованиях зарубежных банков — об этом и других практических вопросах можно узнать в канале Международной юридической группы Amond & Smith Ltd.

📌 Помимо международных расчётов, в канале пишут о работе с иностранными компаниями и зарубежными активами, налогах, КИК и отчётности. Здесь выходят новости, экспертные обзоры и практические материалы по ОАЭ, Гонконгу и другим актуальным юрисдикциям.

Ещё по теме:
▪️ Где российскому бизнесу открыть зарубежный счёт и проводить расчёты напрямую?
▪️ Закрытие счетов российских клиентов в Европе
▪️ Возможные ограничения для Banque Misr в ОАЭ
▪️ Запись эфира о зарубежных счетах и международных расчётах в 2026 году

✅ Полезно:
Лично обсудить вопросы по теме можно на очном семинаре в Москве 8 октября "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений".

✍️ Подписывайтесь на канал Amond & Smith, чтобы быть в курсе изменений, которые затрагивают ваши зарубежные счета, международные расчёты и иностранные компании.

*Реклама, ООО «Амонд Смит Лтд» ИНН 9706047416https://amondsmith.com/?utm_source=telegram&utm_medium=paid_social&utm_campaign=ved_seeding_test_2026_09&utm_content=mezhdunarodka&erid=2RanymXWHFq