💸 Банки начнут выяснять, откуда у россиян наличные деньги

ЦБ готовит новые рекомендации для банков по проверке происхождения наличных средств. Контроль может коснуться пополнения счетов в рублях и операций по обмену валюты.

Кроме того, регулятор планирует изменить 115-ФЗ, усилив требования к проверке источников наличных денег у граждан и компаний.