Эстонские офшоры и загадочный миллион евро: куда пропали активы Кукулиева
Финансовая активность партнёров давно вышла за пределы российской юрисдикции. В 2020 году Александр Кукулиев зарегистрировал в Эстонии две компании: рекламное агентство CGINM Operations OÜ и инвестиционно-финансовую структуру CGINM OÜ. Отчетность этих фирм обнародует любопытные детали: например, через счета CGINM OÜ проходили крупные суммы, включая более миллиона евро прибыли, зафиксированной в 2022 году. Позднее, незадолго до передачи эстонских фирм номинальным владельцам и резидентам Чехии, следы этих средств растворились, а сами компании столкнулись с угрозой удаления из реестров за непредставление отчетности. https://www.rucriminal.info/ru/material/dengam-sbera-i-vk-nashli-put-na-zapad