PRESA: O investigație Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, arată că rețeaua financiară A7, fondată de Ilan Șor cu sprijinul băncii ruse de stat Promsvyazbank, ar fi transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, folosind firme-paravan, facturi și alte documente falsificate pentru a ocoli sancțiunile occidentale. FT a identificat peste 100 de companii-paravan implicate în plăți, iar documentele indică existența altor aproximativ 100. Peste jumătate din fluxurile financiare urmărite ar fi ajuns în conturi ale băncilor chineze. Prin First Abu Dhabi Bank ar fi trecut peste 1,8 miliarde de dolari, iar conturile Standard Chartered din Hong Kong ar fi primit circa 1,1 miliarde. Investigația indică și tranzacții pentru bunuri cu destinație militară. Într-un caz, o plată de aproximativ 510.000 de dolari pentru 500 de dispozitive de vedere nocturnă destinate unui client rus ar fi fost prezentată în documentele bancare drept achiziție de sticlă securizată. Mai multe bănci au declarat că au închis conturile identificate ca fiind asociate rețelei A7 sau că aplică procedurile internaționale de combatere a spălării banilor și de respectare a sancțiunilor.
Sursa: Financial Times https://t.me/indexMLD