FRAUDĂ DE MILIARDE. Schemă de 23,5 miliarde de grivne prin criptomonede, în Ucraina. Procuratura Generală și Biroul pentru Securitate Economică din Ucraina anunță destructurarea unei organizații suspectate că administra un „centru de conversie” prin care ar fi trecut lunar aproximativ 500 de milioane de grivne. Potrivit anchetatorilor, volumul total al operațiunilor financiare a ajuns la 23,5 miliarde de grivne, iar prejudiciul preliminar din evaziune fiscală este estimat la circa 3 miliarde de grivne. În cadrul a 50 de percheziții au fost ridicate sume de ordinul milioanelor în numerar. Membrii presupusei scheme au fost puși sub acuzare, iar Procuratura Generală a anunțat că va prezenta detalii suplimentare. Sursa: "Procuratura Generală a Ucrainei"
https://t.me/indexMLD