🇺🇦 В Україні викрили тіньову мережу обмінників. Вилучено понад 630 млн грн

За даними Офісу Генерального прокурора України (ОГП) та Бюро економічної безпеки (БЕБ), через цю мережу обмінювали готівку та цифрові активи, переказували гроші по Україні та за кордон. Слідство вважає, що схему використовували для ухилення від податків та відмивання коштів.

▪️ Провели понад 30 обшуків у 16 регіонах.
▪️ Вилучили готівку на суму понад 630 млн грн — рекорд для БЕБ.
▪️ За оцінками відомства, через мережу щорічно проходили десятки мільярдів гривень.

Назву мережі поки що не розкривають. Розслідування триває.

Tokensales | News | Incrypted Plus