ЗМІ: Гроші 1xBet могли відмивати через криптоакаунти українців

Кіберполіція та слідчі Києва розслідують можливе відмивання коштів нелегальних онлайн-казино через акаунти двох українців, повідомляють ЗМІ з посиланням на матеріали справи.

Частину переказів слідство пов’язує з 1xBet.
Оборот рахунків одного з фігурантів на Binance та Bybit склав близько $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT. Через рахунок другого на Bitget за три місяці пройшло 2,6 млн USDT.

За версією слідства, кошти швидко переказували між біржами та зовнішніми гаманцями, щоб приховати їхнє походження.

Tokensales | News | Incrypted Plus