🇺🇦 В Украине раскрыли теневую сеть обменников. Изъято более 630 млн грн

По данным Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) и Бюро экономической безопасности (БЭБ), через сеть обменивали наличные и цифровые активы, переводили деньги по Украине и за рубеж. Следствие считает, что схему использовали для уклонения от налогов и отмывания средств.

▪️ Провели более 30 обысков в 16 регионах.
▪️ Изъяли наличные на сумму свыше 630 млн грн — рекорд для БЭБ.
▪️ По оценке ведомства, через сеть ежегодно проходили десятки миллиардов гривен.

Название сети пока не раскрывают. Расследование продолжается.

Tokensales | News | Incrypted Plus