СМИ: Деньги 1xBet могли отмывать через криптоаккаунты украинцев

Киберполиция и следователи Киева расследуют возможное отмывание средств нелегальных онлайн-казино через аккаунты двух украинцев, сообщают СМИ со ссылкой на материалы дела.

Часть переводов следствие связывает с 1xBet.
Оборот аккаунтов одного из фигурантов на Binance и Bybit составил около $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT. Через аккаунт второго на Bitget за три месяца прошло 2,6 млн USDT.

По версии следствия, средства быстро переводили между биржами и внешними кошельками, чтобы скрыть их происхождение.

Tokensales | News | Incrypted Plus