Новосибирцев предупредили о проверке крупных переводов

С 1 сентября 2026 года банки стали внимательнее следить за крупными и необычными переводами. Если операция покажется подозрительной, у клиента могут попросить документы, подтверждающие, откуда взялись деньги.

Об этом рассказала кандидат экономических наук Алёна Габудина. По её словам, вопросы могут возникнуть, например, при внесении крупной суммы наличными или неожиданном переводе, который не похож на обычные операции клиента.

Переводы между своими счетами обычно проблем не вызывают. Но если человеку регулярно приходят крупные суммы или его финансовая активность резко меняется, банк может обратить на это внимание.

Кроме того, с 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к информации о переводах через СБП, карты «Мир» и универсальный платёжный код. Это должно упростить обмен данными между банками и государственными органами.