Про Bybit

Ситуация с выводом моих средств до сих пор остаётся нерешённой.

Я обращался к инфлюенсерам с более крупной аудиторией, чтобы попробовать выйти на вменяемого менеджера. Также писал напрямую в поддержку биржи и отправлял запросы через официальную форму.

По факту — никакого понятного ответа я так и не получил. Никаких конкретных претензий ко мне не предъявляется, но средства продолжают удерживаться без объяснения причин.

Изучая юридические и крипто-каналы, увидел, что подобные ситуации происходят не только со мной. У некоторых пользователей возникают такие же проблемы даже с суммами от 100$.

В комьюнити BD-менеджеров ответ стандартный: «ожидайте ответа поддержки», без сроков и без конкретики. Куда в итоге приведёт эта ситуация — пока непонятно.

Также наткнулся на такую новость:
https://beincrypto.com/coinbase-explores-partnership-with-bybit/

Сообщается, что Coinbase может рассматривать покупку доли в Bybit. Насколько это соответствует действительности — сказать сложно, но лично для себя я сделал простой вывод:

Если у вас хранятся средства на бирже — лучше заранее подстраховаться и вывести их.

Чтобы не оказаться в ситуации, похожей на мою. Я, например, просто держал активы на аккаунте без активной торговли — и всё равно столкнулся с проблемами.

И сразу уточню: здесь не будет реферальных ссылок на другие биржи, как это часто делают инфлюенсеры, чтобы просто перегнать аудиторию и заработать на реферальных программах.

Я делюсь этим опытом не ради рекламы, а чтобы предупредить о возможных рисках.

Возможные риски в будущем

Если партнёрство с американскими компаниями действительно состоится, можно ожидать усиления требований со стороны биржи:
• более жёсткие KYC процедуры
• дополнительные AML проверки
• усиленный compliance
• проверки источников средств (source of funds)

Это стандартная практика для компаний, работающих в регулируемой юрисдикции США.