Большое, если даже не центральное, место в тексте руководства OFAC отведено понятию «безопасная гавань», т.е. тем случаям и условиям, при которых американские компании, как-либо связанные с морской перевозкой российской нефти, смогут чувствовать себя спокойно, не боясь санкций, даже если непреднамеренно их нарушили.

С этой целью сами компании разделены на три уровня – по наличию доступа к ценовой информации. Поскольку многие из них не могут самостоятельно проверить соблюдение требований OFAC во всей цепочке поставки нефти, то им придется полагаться на «свидетельства клиентов» (разнообразные подтверждающие документы: счета, контракты, специальные сертификаты и т.п.). При этом обязанностью самих американских компаний является то, чтобы «нефтеперерабатывающие заводы или другие покупатели в третьих странах, которые не ввели запрет на импорт российской нефти, предоставили документацию, подтверждающую, что российская нефть была приобретена по соответствующей предельной цене или ниже нее».

Это не так уж просто, поскольку контрагенты не обязаны предоставлять подобную информацию, но отказ или нежелание предоставить необходимую документацию или подтверждение следует рассматривать как красный флажок, который может указывать на то, что организация приобрела российскую нефть по цене выше соответствующего ценового предела.

https://ria.ru/20221123/lazeyki-1833615855.html