미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 뱅크오브아메리카와 1166만 달러 규모의 제재 위반 합의금을 체결했다. 러시아, 벨라루스, 이란, 미얀마, 소말리아 및 마약 관련 제재 프로그램을 위반한 475건의 잠재적 민사 책임에 대한 합의다.
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U.S. TREASURY’S OFAC HAS ANNOUNCED A SETTLEMENT AGREEMENT WITH BANK OF AMERICA FOR $11.66 MLN, WITH THE BANK SETTLING POTENTIAL CIVIL LIABILITY FOR 475 APPARENT VIOLATIONS OF OFAC SANCTIONS PROGRAMS TARGETING RUSSIA, BELARUS, IRAN, BURMA, SOMALIA AND NARCOTICS - U.S. TREASURY WEBSITE
코멘트:
이번 합의는 미국이 대규모 제재 위반에 대해 금융기관의 내부통제 실패를 엄격히 묻는 기조를 재확인한 사례다. 러시아·이란 등 복수 제재 체제가 중첩되면서 글로벌 은행들의 컴플라이언스 비용과 지정학적 리스크 관리 부담이 구조적으로 상승하는 흐름을 반영한다.
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(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)