七星海乡长涉诈案牵出2.5亿美金大盘总：加密钱包成洗钱核心

【综合报道】柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节：网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。

涉案中国籍头目张建强（又名蔡友源），由国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护。调查发现，张建强拥有十余个加密账户，主钱包（OKX Hot Wallet 8）存放资金高达2.506亿美元。

其通过金边25岁柬埔寨男子Lay Sokong换汇洗钱，将USDT兑换为美元或人民币，再经正规银行账户支付项目开支、员工工资及贿赂官员，包括廉伦及德崇国际机场移民局警察裴勇平。该团伙90%诈骗所得转移至境外加密钱包，留在柬埔寨境内仅数万美元。

目前，廉伦、基里沙哥县副警长金苏潘、裴勇平已被牵扯涉案。反贪局表示调查仍在继续，将进一步追查资金流向及有关人员。