9 мая: Как проходить комплайенс?

Дмитрий Кочнев, CEO & Founder @ 4dev.com

Во всех ключевых юрисдикциях (США, ЕС, Великобритания) законодательство запрещает банкам раскрывать клиентам причины отказа в проведении операций, если это связано с подозрением в отмывании денег или иной подозрительной активностью.
Это предусмотрено законами США (BSA, PATRIOT Act), ЕС (AMLD4/6), и Великобритании (POCA 2002). То же самое относится и к 115-ФЗ о ПОД/ФТ в Российской Федерации.

⁉️Так как же простым смертным проходить банковский и иной комплайенс?⁉️

Приходите, поговорим об этом, будет полезно. Мы вообще про полезности.

Зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в розыгрыше призов и иметь информативные бейджи

Ждем всех в Пафосе 9 мая, в пятницу!
Начало в 19:00. Вход бесплатный

💥 Локация Beon:
💥 Муниципальная парковка
💥 Парковка Beon
___________________________
Партнеры проекта
INEX
Финтех-партнер:
FP Markets Group of Companies
Global Payroll Partner
4dev.com
Инвест-партнер:
Zubr Capital
Крипто-партнеры:
AFIPAY | Inxy Payments | Two_commas