В истории Дмитрия, гостя нашего подкаста, банк запросил подтверждение происхождения средств и дал ему всего три дня, чтобы предоставить документы.
Подобные ситуации встречаются всё чаще. Банки требуют объяснить движение денег и подтвердить, что операции не нарушают закон.
Напишите в комментариях, было ли у вас такое и как вы решали вопрос с банком.
Вот что помогло пройти проверку без дальнейшей блокировки счета:
1️⃣ Подготовить документы сразу
Выписки операций по счетам, скриншоты операций P2P
2️⃣ Общаться спокойно
Менеджер банка не принимает решения лично. Его задача передать ваши объяснения далее, вежливый и точный ответ ускоряет процесс
3️⃣ Не пропускать сроки
На ответ обычно дают три дня. Если не уложиться, счёт могут приостановить до окончания проверки
4️⃣ Отвечать на повторные запросы
Иногда банк просит дополнительные пояснения. Отправляйте их сразу, чтобы не растягивать процедуру
Главное в таких ситуациях — действовать спокойно и последовательно, передавать всю информацию, которую запрашивают.
👉 Видео с Дмитрием можно посмотерть на Youtube или Rutube
Наши ссылки:
майнинг-пул Headframe
калькулятор доходности
комьюнити
обратиться в поддержку
для VIP-клиентов
подкасты для майнеров | youtube | rutube