130 тысяч тонн зерна на 11,2 млрд тенге: в ЗКО раскрыли схему «серого» импорта

Агентство по финансовому мониторингу пресекло схему, участники которой, по версии следствия, выдавали импортное зерно за казахстанское, а затем отправляли его в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Для этого через подконтрольные компании оформлялись фиктивные договоры с казахстанскими крестьянскими хозяйствами. Это позволяло пользоваться льготным тарифом на перевозку.

В схеме фигурировали ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

Из-за неуплаты транзитного тарифа ущерб компании «КТЖ — Грузовые перевозки» превысил 1 млрд тенге. Еще 1,2 млрд тенге ущерба, по версии следствия, связано с выводом денег на счета аффилированных компаний и попытками уклониться от налоговых обязательств и погашения долгов перед кредиторами.

Пять человек признаны подозреваемыми. Расследование завершено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.