Итальянский капкан для семьи Матиевых: как экс-партнер Гуцериева прятал миллионы от российских судов и европейских налоговиков

Скандал вокруг бизнесмена Тахира Матиева, бывшего партнера владельца группы БИН Михаила Гуцериева, вышел на международный уровень. В Италии силовики разоблачили финансовые схемы семьи: жена предпринимателя Зарина Матиева обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 11 млн евро.

Расследование началось, когда итальянские органы заинтересовались покупкой Зариной Матиевой элитного пентхауса за 2 млн евро в курортном Алассио. В ходе проверки выяснилось, что помимо пентхауса г-жа Матиева с 2018 года скупала объекты в Лигурии — у нее обнаружили еще семь домов, сдаваемых в аренду.

Пока Зарина Матиева осваивала недвижимость за границей, сам Тахир Матиев жил в Москве, регулярно страховал свои CADILLAC ESCALADE и Mercedes-Benz и контролировал семейный бизнес: ООО «Зарина», «Лора», «Лидия-Т», «МЕРКУРИЙ XXII», «Цезарь», «Мебельщик». Часть активов переписана на детей — Микаила и Лидию.

В начале 2000-х Матиев возглавлял «Петровский пассаж» Михаила Гуцериева и владел в нем долей. С 2005 года он руководил «Смоленским пассажем», с 2009-го — компанией «Русский уголь». Покинув структуры Гуцериева в 2010 году, Матиев ушел в самостоятельное плавание, закончившееся громкими судами.

Недавно суд подтвердил привлечение Тахира Матиева к субсидиарной ответственности по долгам подмосковного предприятия ООО «Мармарило» (обработка камня). Почти десятилетний конфликт вокруг компании начался с того, что ее основатель, владелец сети ресторанов «Генацвале» Вахтанг Шония, в 2011 году взял у Матиева ссуды на 10 млн евро, переписав 50% ООО «Мармарило» в качестве залога. Позже Матиев силой захватил контроль, установив охрану. Шония подал заявление в полицию; в 2017 году Матиева арестовали, но отпустили под залог. В итоге «Мармарило» обанкротилось. В процессе выявили долг Шонии на 95 млн рублей перед Надеждой Черновой через фирмы «Профмастер» и «Технология». Эти деньги принадлежали обанкротившемуся «Дил-банку», откуда их выбивало АСВ, а права требования перешли к ООО «Элекшен» (далее ООО «Кэплайн»), подконтрольному той же Черновой. Матиев пытался исключить Чернову из реестра кредиторов, параллельно скинув свои 50% «Мармарило» на жену Зарину. Шония же в 2022 и 2024 годах получил тюремные сроки за мошенничество по искам Савеловского суда Москвы.

Параллельно семья скупала имущество оппонентов. Элитную квартиру Шонии на 342 кв. м в Курсовом переулке за 145,6 млн рублей выкупил Альберт Тимурович Матиев (он же Хамхоев Магомед Тимурович) — экс-учредитель ООО «Цезарь», передавший пост Микаилу Матиеву. В 2023 году новым владельцем «Цезаря» стал Мурат Куркиев, с которым Альберт Матиев ранее узаконил самострой на 1200 кв. м в Мытищах в охранной зоне «Лосиного острова» и приаэродромной территории Шереметьево.

В Москве семейный клан также удерживает здание на ул. Авангардная, 12 (супермаркет «Дикси»), объект в Ховрино на ул. Беломорская, 38 (через ООО «Мебельщик») и помещение более 5 тыс. кв. м на ул. Часовая, 13 (бывший супермаркет Billa). Участок на Часовой арендует Лидия Матиева, а само здание Тахир Матиев выкупил у АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ». В сделках и выводе средств семейству мог помогать давний друг Матиева — Михаил Куснирович, бенефициар Bosco di Ciliegi, имеющий итальянское гражданство, виллу в Ломбардии и отель в Пьемонте.