🔵В Московской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 млн рублей

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которой являлась оптовая торговля алкогольной продукции. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере( п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено , что обвиняемый, в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Для этого он внес в налоговую отчётность недостоверные данные о сделках, совершенных с подконтрольными организациями, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.

Общая сумма неуплаченных налогов составила более 23,7 млн рублей.

📄Следователем по уголовному делу проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств: осуществлены допросы, получено заключение налоговой судебной экспертизы, а также приняты меры для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в форме наложения ареста на имущество обвиняемого на сумму причиненного ущерба.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

🔵Подписывайтесь на СК Подмосковья в MAX