👨‍⚖️ Binance попал под расследование США

На этот раз Минюст США подал иск об изъятии 61.000.000$ в Tether, задействованных в схемах контрабанды иранской нефти китайскими компаниями. В ходе расследования выяснилось, что цепочки транзакций проходили через промежуточные аккаунты на Binance.

Вв прошлый раз биржу оштрафовали ровно за то же самое — сквозь их AML-фильтры проскочило около 898.000.000$ иранских платежей. Власти США проверяют, насколько реальными (а не бумажными) оказались реформы их системы комплаенса и мониторинга санкционных рисков.

Биржи могут до бесконечности блокировать аккаунты обычных P2P-трейдеров за малейшее подозрение в «грязном» обороте, требовать чеки из магазинов и справки. Но как только речь заходит о многомиллионных потоках в USDT за сырьевые контракты — система комплаенса снова дает сбой, пока в дверь не постучат агенты Минюста США.

▶️ CPI