🏦 Швейцарский банк Julius Baer оштрафовали примерно на $300 млн за нарушения при работе с российскими клиентами

Швейцарский финансовый регулятор FINMA завершил расследование в отношении одного из крупнейших частных банков страны — Julius Baer. Проверка касалась соблюдения банком требований по противодействию отмыванию денег, в том числе при обслуживании клиентов, связанных с российской политической элитой, сообщает The Financial Times.

FINMA установила, что Julius Baer допустил серьёзные нарушения при работе с клиентами, связанными с двумя российскими политически значимыми лицами (PEP). В течение нескольких лет банк, по данным регулятора, недостаточно тщательно проверял происхождение их активов и не в полной мере соблюдал требования законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Расследование также затронуло списание кредитов примерно на $700 млн, связанных с обанкротившейся австрийской группой Signa, основанной предпринимателем Рене Бенко.

По итогам разбирательства регулятор применил к Julius Baer меры, предусматривающие выплату около $300 млн, а также потребовал устранить выявленные нарушения и усилить внутренние процедуры контроля, пишет The Moscow Times.