Максим Кріппа та маскування російських активів в Україні

Нещодавня купівля Максимом #Кріппа Міжнародного виставкового центру знову привернула увагу до його минулих придбань, зокрема до історії готелю «Дніпро».

🏨Готель «Дніпро» та сумнівні зв'язки: хронологія
▫️У 2020 році готель «Дніпро» продали за понад 1,1 млрд грн компанії «Смартленд».

▫️Формальний власник «Смартленду» працював на російського бізнесмена Олега Бойка, власника мережі казино «Вулкан», з якою раніше був пов'язаний і сам Кріппа.

▫️Коли ці зв'язки розкрилися, Олександр Кохановський (співзасновник NAVI) заявив, що саме він купив готель для кіберарени. Однак у документах він не фігурував, а компанія залишалася записаною на осіб із російськими зв'язками. Фактично, Кохановського використали як «обличчя» для прикриття.

💰NAVI та офшорні схеми
У 2022 році Кріппа став власником NAVI через офшор на Британських Віргінських островах. До цього команда належала холдингу російського олігарха Усманова. Попри асоціацію NAVI з Кохановським у медіа, юридично він ніколи не був її власником.

Цікаво, що «Смартленд» зареєстрована за тією ж адресою в Броварах, що й «Броварський оптовий ринок» – один із перших бізнесів Кріппи. Ця ж адреса фігурує в документах на іншу його нерухомість, оформлену на кіпрський офшор.
Все це - схема з передачі активів від росіян через підставних осіб до «українського прикриття».

Хто ж стоїть за Кріппою?
Є два основні варіанти:
▪️Кріппа є підставною особою з російським капіталом, або ж через нього активи викупили впливові українські групи.
▪️Самостійним інвестором його вважати важко, враховуючи мізерний дохід його офіційних бізнесів та сумнівне минуле.

Матеріали по темі:                     
▫️Максим Кріппа націлився на медіа?
▫️Як готель "Україна" в центрі Києва перейшов у власність ОПЗЖ 
▫️Скандальні звʼязки нового власника готеля "Україна" Максима Кріппа                                            
▫️Тандем Слуг народу та ОПЗЖ
▫️Під час війни проросійський олігарх Кріппа, за підтримки корумпованих чиновників та правоохоронців, скуповує ключові активи в Україні.

TG|FB|YT|TT|INST|WB