Розвиток контрабанди під прикриттям Гетманцева та податківців. Як розростається нелегальний бізнес під час війни

#Гетманцев заявив про повну зупинку виробництва нелегального тютюну в Україні. Він додав, що там, де експертизи завершені, ліцензії анульовані, а лінії, де тютюн вироблявся нелегально, – вирізані. Такі статті можна знайти на просторах мережі. Ба більше, датовані вони серпнем 2024 року.

Голова Комітету ВРУ з питань податків пишається, що нелегальне виробництво тютюну зупинене вже четвертий місяць поспіл, а збори акцизного податку в червні-липні сягнули 4,6 млрд грн, збільшившись на 33,6% рік до року. 📈

Але, як тоді Гетманцев прокоментує діяльність Волинської тютюнової фабрики, яка, здається, лише процвітає та набирає обертів? Чи не схожі такі висловлювання на замилювання очей українців та відбілювання репутації податківців, ну і себе шанобливого на додачу? Пропонуємо провести деякі паралелі.

🚬В липні цього року стало відомо, що відомий одеський бізнесмен (а якщо бути точнішим – контрабандист) Борис #Кауфман, який володіє компанією-монополістом з дистрибуції тютюнової продукції Tedis Ukraine придбав Волинську тютюнову фабрику — ТЗОВ «ВОЛИНЬТАБАК». Згідно інформації ЗМІ, така покупка вартувала чоловіку 8 мільйонів доларів.

Сам Кауфман має величезний шлейф кримінальних проваджень та звинувачень за собою. А одна із найбільш гучних справ стосувалась заволодіння аеропортом «Одеса». Попри це, чоловік продовжує поширювати вплив на нелегальний бізнес та всіляко оминати відповідальності.

Лише за офіційними відомостями БЕБ, підконтрольна Кауфману TEDIS, ухилилась від податків на суму 270 млн грн. І це лише ті підрахунки, що опинились в розпорядженні правоохоронців. Та попри прямий звʼязок TEDIS із контрабандистом, головним підозрюваним у справі виступив директор Тарас Корніяченко. Але сенсу з цього, якщо діяльність продовжується?

Між іншим, #TEDIS Кауфмана – це перейменована компанія “Мегаполіс-Україна” –  структура російського “Мегаполіса” олігарха Ігоря Кесаєва (власника російської збройової компанії “Завод ім. Дегтярьова», яка зараз виробляє гармати, ракети та стрілецьку зброю для вбивств українців у війні). Попри це, як бачимо, TEDIS продовжує посилювати свої монопольні позиції, уникаючи будь-якої відповідальності.

То що може означати входження до переліку структур Кауфмана ТЗОВ «ВОЛИНЬТАБАК»? Початок розширення впливу на ринок контрабанди, а також перехід від лише торгівлі до самостійного виробництва цигарок.

Тому тепер всі процеси (а це і виробництво, і логістика, і продажі) будуть замкнені в межах однієї бізнес-групи Tedis Ukraine, яка, між іншим, підозрюється у звʼязках із рф.

Одне із видань, навіть, повʼязує Кауфмана із усіма нещодавніми конфліктами на тютюновому ринку в Україні, що супроводжувались обшуками БЕБ, бійками та підпільним вивезенням арештованого майна, називаючи такі дії "зачисткою" ринку від конкурентів під новий бізнес.

Поживемо – побачимо.

➡️А поки, пропонуємо більш глибоко ознайомитись із постаттю Бориса Кауфмана та діяльністю його структур, про що ми писали у статті.

За матеріалами, направленими юридичним відділом ГО «НОН-СТОП», ТУ БЕБ в Одеській області було внесено відомості до ЄРДР за №72024171100000002 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 ККУ, а Шевченківським райсудом м. Києва (справа № 761/28372/24 від 16.08.2024 р.) зобовʼязано уповноважених осіб ГСУ СБ України розпочати досудове розслідування у справі.

Продовжуємо досліджувати далі.

#контрабанда

TG|FB|YT|TT|INST|WB