Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?

Тиша довкола #Оксі Банку вражає на тлі нещодавнього гучного скандалу довкола #СенсБанк та колишнього очільника його правління #Ступак, якого визнали некомпетентним. 🤷‍♂️Тим часом у Львові розгортається не менш показова історія, де екскерівник правління Оксі Банку, за даними слідства, у змові з підприємцем організував безперешкодне відкриття рахунків для контрольованих фірм і проводив ризикові операції в обхід внутрішнього фінмоніторингу.

За таке сприяння встановили чітку таксу у розмірі 0,15 відсотка від щомісячних транзакцій, а за проблеми з #Держфінмоніторинг банкір обіцяв додаткове вирішення питань. Масштаби вражають, адже з липня 2024 по лютий 2025 року через щонайменше п'ять таких компаній прогнали понад 210 мільйонів гривень, з яких організатор схеми отримував свій відсоток.

📌Ці мільйони з'явилися не на порожньому місці, адже ще у грудні 2023 року #Нацбанк оштрафував Оксі Банк більш ніж на 20 мільйонів гривень за грубі порушення фінмоніторингу та неналежну перевірку клієнтів. У січні 2026 року правоохоронці прийшли з обшуками до столичного офісу установи на Хрещатику в межах кримінального провадження, зареєстрованого ще у вересні 2025 року.

Проте проблеми банку цим не обмежуються, оскільки установу тісно пов'язують з обслуговуванням гемблінгових потоків та можливим міскодингом, коли платежі азартних ігор маскують під інші категорії.

Голова наглядової ради І. #Фісун має прямий корпоративний контроль та зв'язки з платіжною інфраструктурою, яка працювала з гральним бізнесом, що ставить під сумнів всю модель роботи установи. Зміна менеджменту та прізвища голови правління не означає очищення системи, особливо коли після мільйонних штрафів, обшуків та транзиту 210 мільйонів до банку лишаються незручні запитання.

✅Ми вже скерували офіційну заяву про злочин і скаргу з вимогою тотальної перевірки АТ Оксі Банк, його фінансового моніторингу, зв'язків посадовців НБУ, транзитних та фіктивних операцій, виведення активів, а також діяльності Ігоря Фісуна і його зв'язків із гемблінгом.

Закономірно постає питання до команди Андрія #Пишний, де саме перебував банківський нагляд #НБУ, якщо установа після рекордного штрафу знову опинилася в епіцентрі масштабних оборудок і безперешкодно обходила внутрішні правила безпеки.

#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #податковісхеми #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB