10 мільйонів вкрадених у бюджету - «Укррічфлот» ігнорує закон роками. Олігарх Григоришин виводить мільйони за кордон через підставних осіб

Попри санкції РНБО та Указ Президента від 19.01.2025, підсанкційний олігарх Костянтин #Григоришин зберігає фактичний контроль над АСК «#Укррічфлот». Для прикриття своєї участі він використовує підставних осіб - формальним бенефіціаром виступає громадянин Швейцарії Леонід Півоваров, а управління компанією здійснює директор Олександр Борисенко, що вже є фігурантом кримінальних справ.

Службові особи «Укррічфлоту» організували масштабні схеми з ухилення від оподаткування. У період 2019–2022 років компанія умисно занижувала рентні платежі за користування надрами, застосовуючи неправомірно знижені коефіцієнти. У результаті бюджет недоотримав понад 10,3 мільйона гривень.

Паралельно «Укррічфлот» використовував рахунки у вітчизняних банках для проведення сумнівних операцій і виведення коштів за кордон. Такі фінансові схеми здійснювалися під прикриттям фіктивних договорів і створенням штучних господарських операцій.

З огляду на систематичні порушення, нами подано скаргу з вимогою провести комплексну перевірку діяльності АСК «Укррічфлот» та ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», встановити механізми обходу санкцій, перевірити законність рентних платежів і господарських операцій та забезпечити відшкодування завданих державі збитків.

Матеріали по темі:
▫️Чернігів знову під загрозою. Як Слуга народу вкрав у міста 20 млн грн, залишивши чернігівців без житла

#скарга #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB