🏦 Швейцария запустила реестр реальных владельцев компаний — последней в Европе

С 1 октября около 500 000 компаний обязаны сообщать властям, кто за ними реально стоит. В реестр вносят физлиц с минимум 25% капитала или голосов: имя, дату рождения, гражданство, место жительства и характер контроля.

Реестр закрытый. Доступ есть у органов власти и, при определённых условиях, у банков — публично посмотреть, кому принадлежит компания, нельзя. Именно за это нововведение и критикуют.

Требование появилось ещё в 2022 году как реакция на Panama Papers. Швейцария выполнила его последней в Европе.

⚖️ За умышленное нарушение обязанности сообщать — штраф до 500 000 франков. Правила касаются и зарубежных компаний, если у них есть филиал, управление или недвижимость в Швейцарии.

Ne Alpy ⛰️ | NEWS