​​Рынок криптовалюты: Что следует знать журналисту, чтобы начать собственное расследование

ФБР в прошлом году получили более 181 тысячи жалоб на преступления, в которых использовалась криптовалюта, а сумма убытков по этим делам составила 11,366 миллиарда долларов.

Такой масштаб проблемы делает умение отслеживать криптовалютные транзакции важным навыком для репортёров, расследующих непрозрачные финансовые схемы, мошенничество, политическое лоббирование, коррупцию или обход санкций.

В 2025 году консорциум ICIJ возглавил проект «The Coin Laundry» («Криптопрачечная») — о «грязных» деньгах в криптовалюте. В ходе расследования команда ICIJ определила четыре ключевых условия успеха журналистов в блокчейн-аналитике:

1. Базовые знания о том, как использовать общедоступные инструменты криптоаналитики для получения предварительных результатов.

2. Умение находить криптовалютные адреса.

3. Сотрудничество с экспертами по отслеживанию криптовалютных операций, которые помогут подтвердить и расширить ваши предварительные находки.

4. Навыки скачивания массивов данных через API (программные интерфейсы приложений) сервисов Arkham Intelligence и Tronscan — двух бесплатных блокчейн-обозревателей, — чтобы анализировать криптовалютные транзакции в большем масштабе.

📕 Именно на этих четырёх элементах соавторы «Криптопрачечной» вместе с GIJN построили «Руководство репортёра по расследованию криптовалют» (на русском). Оно будет полезно и тем, кто впервые знакомится с рынком криптовалют, и тем, кто хочет углубить свои знания.

Читайте, сохраняйте в закладки и делитесь с коллегами!

Иллюстрация: скриншот из проекта ICIJ «Криптопрачечная».