Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов
И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями
В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций
@geonrgru | 🇷🇺 MAX | sponsr.ru
Post #51515
54.5K
Геоэнергетика ИНФО ЦБ будет следить за НАЛИЧКОЙ у Россиян — власти хотят выяснять источник наличных денег у россиян при пополнении счетов. Будут проверяться внесение рублей и обмен валюты у физлиц и юрлиц. Регулятор также готовит поправки в 115-ФЗ, чтобы усилить контроль за…
- 🤬 171
- 🤡 15
- 😡 13
- ❤ 6
- 👌 6
- 👍 3
- 💯 2
- ⚡ 1
- 👏 1
- 🐳 1